18人被抓!大数据挖出两个虚开团伙

/2020-09-29/
原标题:18人被抓!大数据挖出两个虚开团伙近日,一起涉疫情虚开发票案收网。这次行动中,杭州市税务部门以大数据排查锁定案源,与公安部门携手,突破两个虚开发票犯罪团... ...

原标题:18人被抓!大数据挖出两个虚开团伙

近日,一起涉疫情虚开发票案收网。这次行动中,杭州市税务部门以大数据排查锁定案源,与公安部门携手,突破两个虚开发票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18人,涉案金额超过2.5亿元。

使用大数据 挖出两个虚开团伙

接到有关打击骗取疫情防控税收优惠违法行为的任务后,国家税务总局杭州市税务局稽查局迅速成立专项分析组,全面扫描今年第一季度辖区内小规模纳税人的涉疫增值税优惠申报大数据,重点关注已申报免税销售额数据。很快,杭州X贸易有限公司进入稽查人员的视线。大数据显示,该公司今年第一季度仅免税申报销售额就达700余万元。

对接受该公司开具发票的受票方进行分析,稽查人员注意到有12户受票企业存在使用相同MAC地址开票的行为,其中9户适用减按1%征收率开具增值税普通发票的政策。对这12户企业的法定代表人、办税人、发票领购人、开票MAC地址等信息进行交叉比对,稽查人员发现竟然有62户企业的信息存在错综复杂的关联性,比如其中26户的MAC精密钢管地址重叠;17户由同一人办税;33户在同一时间段注册成立等。

经过分析摸排,对照网上办税实名认证留存的影像资料等信息,稽查人员初步确定这背后隐藏着两大虚开团伙,核心分别是由李某停操纵的杭州X贸易有限公司、由胡某飞操纵的杭州X物资有限公司。其中,杭州X贸易有限公司以同一办税人员李某停之名,成立21家相关联的小规模企业,利用电子税务局网上申领发票的便利,大肆领取、虚开增值税普通发票。而在胡某飞的操纵下,以杭州X物资有限公司为核心的41家小规模企业,则以出售营业执照、开票资格和企业对公账户等方式,实施虚开和过票洗钱等违法行为。两个团伙都利用了当前增值税小规模纳税人征收率从3%降为1%的优惠政策,对外开具征收率为1%的普通发票,纳税申报时却将所取得的应税收入填列在申报表的免税销售额项,虚假纳税申报,偷逃税款,造成入库税款为零的结果。

税警携手 多省联动闪电突破

根据办案经验,稽查人员分析,这两个团伙短期内成立大量小规模企业,目的就是为了骗取税收优惠,很有可能在得逞后走逃失联,给案件查处和挽回税款带来巨大障碍。为了抢在涉案企业走逃前完成抓捕,杭州市税务局争分夺秒,在5月初完成分析后立即成立12人专案组,与杭州市公安经侦部门4次召开专案联络会议。随后,税警联合专案组分成两个小队,一队前往河北、山西、安徽、江西、山东等地查询涉案账户的交易明细和涉案人员的基本情况、脉络;另一队调取涉案人员的视频资料,深入分析,对两名主要操纵人的外围合并检查。

不久前的一个清晨,在浙江省公安厅、浙江省税务局的统一指导下,杭州市抽调税警精干力量57人,分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福建等地,开展集中收网行动。这次行动将两大虚开团伙的18名犯罪嫌疑人一网打尽,冻结账户32个,涉案金额超过2.5亿元。

收网行动启动时,62户涉案企业中只有1户是非正常状态,其余都仍处于正常开业状态。他们没想到收网会这么快降临,措手不及,银行卡、印章、电脑、手机、发票、账务账册等一大批涉案物资被查扣。

目前,该案正处于对涉案人员讯问期间,预计涉案人员仍将增加。杭州市税务局有关负责人表示,该案的成功破获,有力地打击了利用增值税小规模纳税人征收率下调优惠政策的虚开发票行为,保证了税费优惠政策的施行效果,也将推动堵牢电子税务局网上领取发票的漏洞,遏制“假企业、假出口、假申报”。

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